PayPal涉嫌违反反洗钱法 监管机构令其接受外部审计

澳洲交易监管机构AUSTRAC已命令PayPal Australia任命一名外部审计师,以调查其可能违反反洗钱法的行为,给预防儿童性犯罪留下了隐患。
来源:《澳华财经在线》 编辑:Jessie Wu 2019-09-24 09:26:07 A+

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ACB News《澳华财经在线》9月24日讯 澳洲交易监管机构AUSTRAC已命令PayPal Australia任命一名外部审计师,以调查其可能违反反洗钱法的行为,给预防儿童性犯罪留下了隐患。
 
PayPal表示,已经在其国际汇款指示报告系统中向AUSTRAC自我报告了“问题”,并且正在合作“解决”该问题。
 
AUSTRAC在周二早上在其网站上的一份声明中表示,对PayPal Australia是否遵守金融犯罪法表示“持续关注”,并声明如果有理由“怀疑违规”,将采取进一步行动。

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PayPal已获得澳大利亚审慎监管局的特别许可,向客户提供存储资金的业务,并在澳大利亚从事银行业务。
 
PayPal发言人在一份声明中说:“PayPal完全致力于遵守我们所在的200多个市场的所有法律和法规。经过内部审查,我们的澳洲公司在向AUSTRAC提交的国际资金转移说明的报告系统中自披露了一个问题。我们正在与AUSTRAC进行全面合作,以在AUSTRAC指定的时间内纠正该问题并进行审计。我们的客户不受影响,他们可以像往常一样继续使用PayPal服务。”
 
 (郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,违者必究。图片来自网络)
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