近日花旗集团因为反洗钱政策存在缺陷，被美国银行监管当局开出7000万美元的罚单。花旗事件再次凸显了这样一个趋势：在全球反洗钱规定收紧的背景下，“反洗钱”愈来愈成为一个令金融业闻风丧胆的字眼，KYC（Know Your Customer）的合规要求，也迫使金融机构付出越来越高的合规成本。 [阅读全文]