ACB News《澳华财经在线》12月2日讯 澳大利亚国民银行（NAB）的内部纪录表明，该行在将近10年的时间内，没有有效监督几千名在被制裁国家交易的客户。在反洗钱和反对恐怖主义融资方面，也没有“恰当地”审查大约15万条客户交易纪录。
该行内部纪录还表明，在至2017年年末的5年时间内，没有对大约10000个账户进行“质量确认核查”。在将近10年时间内，没有对大约8000名二级信用卡持卡人进行“了解你的客户”审查，造成在反洗钱和反对恐怖主义融资方面存在隐患。此外，该行还存在其他不合规行为。
国民银行表示，没有对客户进行恰当审查的原因是其IT系统设计存在缺陷、IT系统数量不足以及人为导致的IT操作失误。
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