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ACB News《澳华财经在线》6月11日讯,上周五,澳大利亚联邦法院做出裁决,勒令赌场运营商SkyCity Adelaide支付6700万澳元的罚款,原因是该公司未能满足反洗钱和反恐法律的有关要求。
法庭文件中的指控显示,该赌场的客户与有组织犯罪、高利贷、人口贩运和性奴役存在关联关系。
澳洲反洗钱和反恐融资监管机构AUSTRAC发言人周五表示,SkyCity未能对客户进行适当的持续尽职调查,其多年来的失职让高风险客户通过赌场转移了数百万澳元。
SkyCity还被勒令支付本案300万澳元的法律费用。
此外,SkyCity目前正在与南澳政府对簿公堂,如果败诉,将被迫支付2200多万澳元。
资料来源:ABC News
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