“长江换汇”涉嫌洗钱案最新进展明日发布澳大利亚打击非法犯罪所得成就斐然令人瞩目

ACB News《澳华财经在线》1月29日讯，相关数据表明，过去几年来，澳大利亚联邦警察局领衔的“澳大利亚犯罪资产没收特别行动组”（AFP-led Criminal Assets Confiscation Taskforce）在打击犯罪组织阻止更多犯罪事件发生方面，进行了卓有成效的努力并取得令人瞩目的进展。

澳大利亚“犯罪资产没收特别行动组”负责人斯特凡·杰尔加 (Stefan Jerga) 近日表示，该特别行动组的重要策略是通过扣押没收不法分子的非法所得，阻止他们利用犯罪所得资助进一步的犯罪活动。

据媒体报道，澳大利亚联邦警察局局长（AFP Commissioner）Reece Kershaw 在 2019 年底上任时，将打击犯罪所得列为澳大利亚“犯罪资产没收特别行动组”的首要任务，并制定了五年6 亿的目标。

而在之后的4年中，该工作组出色地完成了任务——迄今为止，扣押没收犯罪集团非法所得近11亿澳元。

“澳大利亚犯罪资产没收特别行动组” 并不为很多华人朋友所熟知，该机构成员除澳大利亚联邦警察局之外，成员单位还包括澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚税务局、AUSTRAC 和澳大利亚边防部队等政府机构。

长1.png

( 图片来源：AFP )

去年10月，AFP澳大利亚联邦警察局在全澳范围内实施了代号为“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动，对“长河联盟”（Long River syndicate）进行了突击搜查并逮捕了该组织7名涉案人员, 其中包括四名中国公民和三名澳大利亚公民，年龄在33岁至40岁之间。

长2.png

( 图片来源：AFP )

在对“长河联盟”（Long River syndicate）这一被澳洲媒体称之为澳洲史上最大的涉嫌洗钱组织突击搜查中，大量涉案不法资产被依法冻结，其中包括价值千万澳元的豪华住宅、价值数十万澳元的豪华轿车和高档红酒等。详见《长江换汇被警方盯上！涉嫌洗钱2.29亿澳大利亚“长河联盟”昨日被警方突查 7名涉案被捕人员中4名为中国公民》。

据AFR报道，在长江换汇过去3年总额达百亿的外汇转账业务中，涉嫌洗钱2.29亿澳元，其中涉及一名澳新银行前职员。

早前媒体报道称，“犯罪资产没收特别工作组“扣押封存”的资产超过 5000万澳元。

目前被扣押资产暂由由澳大利亚金融安全管理局代表联邦政府管理。

通常情况下，被扣押封存的犯罪非法所得在经过相关法律程序和清算后，最终划入相关联邦没收资产账户。

明日本周二，澳大利亚联邦警察局将更新发布“阿瓦鲁斯-夜狼”（Avarus-Nightwolf）特别行动以来的最新进展。