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文｜ACB News《澳华财经在线》 Jane
ACB News《澳华财经在线》8月3日讯 据澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）网站消息，前金融公司董事Brendan Gunn因对超过18万澳元有合理理由怀疑为犯罪所得资金不当，被新南威尔士州地方法院判处12个月监禁。
涉案资金被怀疑来自一个面向澳大利亚投资者的境外加密货币投资诈骗项目。
Gunn自2018年12月起担任Mormarkets Pty Ltd董事，该公司以Coinshype名义经营接收澳大利亚客户存入的资金并用于购买加密货币及其他所谓投资产品。
2019年1月至2020年5月期间，Mormarkets先后在六家不同金融机构开设22个银行账户。ASIC表示，相关银行曾多次告知Gunn汇入Mormarkets账户的部分资金可能涉及欺诈或其他可疑活动，此后与Mormarkets有关的账户全部被银行关闭。
其中两个银行账户关闭后Gunn收到两张银行支票，支票中包含合计18.1万澳元的投资款，随后他将这两张支票交给一名相关人士。
Gunn已于2026年1月承认，自己处理了有合理理由怀疑属于犯罪所得的相关资金，违反《联邦刑法典》第400.9(1)条。
ASIC主席Sarah Court表示，Gunn无视多项明确警示，包括Mormarkets开户银行收到的客户投诉，仍继续处理相关资金，协助涉嫌跨境诈骗者转移从澳大利亚投资者处取得的款项。
该案由ASIC调查，并在ASIC移交后由联邦检察署（CDPP）负责起诉。
ASIC同时表示，自2023年启动投资诈骗网站关闭机制以来已协助移除超过2.5万个投资诈骗及网络钓鱼网站。
Scamwatch与ReportCyber的季度数据显示，2026年前三个月共收到60,657宗诈骗报告，申报损失合计达2.483亿澳元。
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