13亿澳元罚款 !Westpac有望刷新企业受罚最高纪录

西太银行同意支付13亿澳元罚款,以和解澳大利亚金融监管机构AUSTRAC提出的金融犯罪指控。
来源:《澳华财经在线》 编辑:Tony 2020-09-24 08:48:22 A+

ACB News《澳华财经在线》9月24日讯 西太银行同意支付13亿澳元罚款,以和解澳大利亚金融监管机构AUSTRAC提出的金融犯罪指控。
 
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示,该笔巨额罚款向澳洲企业发出强烈信号,督促澳洲企业“加强金融体系”,预防和打击犯罪。Rose还表示,此罚款反应了西太银行违规的“严重性和系统性”。
 
AUSTRAC迫使西太银行承认2300万次违规,其中包括没有上报国际交易以及对涉嫌儿童剥削的转账监管不力。
 
\
 
该笔罚款创澳洲企业发展历史上的最高罚款记录。此前,联邦银行在2018年因违反反洗钱法被AUSTRAC罚款7.02亿澳元。
 
AUSTRAC去年11月就西太银行违规提起了诉讼,导致西太银行首席执行官和董事长辞职。上述和解仍需澳洲联邦法院批准。
 
资料来源:澳洲金融评论
 
(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,任何形式转载请标注出处,违者必究。图片来自网络,版权归原作者)
分享 评论 (0)
推荐阅读

分享到